公告日期：2025-04-24

佳缘科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杨倩娥）

各位股东及股东代表：

本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时
出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情
况。

本人出席会议情况如下：

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 出席股
董事姓 期应参 席董事 方式参 席董事 董事 两次未亲 东大会
名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次 自参加董 次数
会次数 会次数 数 事会会议

杨倩娥 4 0 4 0 0 否 3

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有提出异议的事项，也无反对票和弃权票。

二、报告期内任职董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会共 4 个专门委员会。本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，建言献策，认真履行工作职责。
2024 年度，公司召开 4 次董事会审计委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议和 1 次战略委员会会议。2023 年度，本人均亲自出席专门委员会会议。
与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况 2024 年度，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，审议了公司内控内审部门向审计委员会提交的工作报告，定期或不定期就公司财务、业务状况与公司内控内审部门沟通。同时，听取了会计师事务所对公司 2023 年度审计工作的专项汇报、2024 年度中期工作的专项汇报。本人与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

召

委员 开 提出的重 其他履行
会名 成员情 会 召开日期 会议内容 要意见和 职责的情
称 况 议 建议 况
次

数

2024 年 《关于公司2023

01 月 16 年度审计工作事前 审计委员

日 相关事项的议案》 会严格按

《关于<2023 年 照《审计 监督及评
赵宇虹 年度报告>及其摘 委员会实 估内外部
第三 （主任 要的议案》 施细则》 审计工
届董 委 《关于<2023 年 的规定对 作；审核
事会 员）、 4 度财务决算报告> 相关议案 公司的财
审计 杨倩 2024 年 的议案》 进行审 务信息及
委员 娥、朱 ……
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