公告日期：2025-04-24

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-021

佳缘科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025
年4月22日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场加
通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达
全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠
均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席王寄安先生主持。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事

会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024
年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2024年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于<2025年度监事薪酬>议案》

2025年度监事薪酬方案如下：监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金……
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