公告日期：2025-04-24

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-020

佳缘科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投
票表决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事经审议认为，《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司
2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《 2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年度工作的开展情况，形成了《2024 年度董事会工作
报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2024 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”部分。

《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公
司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，工作报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度日常经营管理情况，对 2025 年度的工作计划安排合理、详实。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年
度的财务状况、经营成果和现金流量。

公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配方案
为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际……
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