公告日期：2025-01-17

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-001

佳缘科技股份有限公司

关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次上市流通的限售股份为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前部分已发行股份。

2.本次申请解除限售股东户数共计 2 户，解除限售股份数量为 37,005,500

股，占公司目前股本总数的 40.1086%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。

3.本次解除限售的股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 21 日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可【2021】3309 号）同意注册，佳缘科技股份有限公

司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，并于 2022 年

1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为
6,919.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 9,226.33 万股。

（二）上市后解除限售股份情况

1.公司首次公开发行网下配售限售股份 1,085,476 股已于2022 年 7月 18日

上 市 流 通 ， 具 体 内容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的
提示性公告》。

2.公司首次公开发行部分战略配售股份 1,260,683 股及首次公开发行前部

分已发行股份 32,184,500 股已于 2023 年 1 月 17 日上市流通，具体内容详见公

司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开

发行前部分已发行股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》。

3.公司首次公开发行部分战略配售股份 922,932 股已于 2024 年 1 月 17 日
上 市 流 通 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告》。

4.本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分已发行股份。本次申请解除限售并上市流通的股份数量共计 37,005,500 股，占公司股本总数的40.1086%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月。

截至 2025 年 1 月 13 日，公司总股本为 92,263,300 股，其中有限售条件股
份数量为 46,444,756 股，占公司总股本的 50.3394%；无限售条件股份数量为45,818,544 股，占公司总股本的 49.6606%。

自公司首次公开发行股票上市之日至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增等导致公司股份变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，根据公司《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股相关承诺如下：

（一）公司控股股东王进，实际控制人王进承诺及履行情况

1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
股东王进所持股份的锁定期为 2022 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日，截
至目前，不存在违反该承诺的情形。

2.在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

截至目前，股东王进的上述承诺处于正常履行状态，不存在违反该承诺的情形。

3.本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易
日的收盘价均低于本次发……
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