公告日期：2025-04-23

江苏益客食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会1的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 20,837,269,956.74 元，较上年同期减少
4.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 100,169,437.45 元，实现扭亏为盈；
2024 年末公司总资产为 4,824,860,520.19 元，较上年同期增长 2.82%；2024 年
末归属于上市公司股东的净资产为 1,763,503,699.61 元，较上年同期增长0.38%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营需要，召集、召开董事会会议，会议合法有效。报告期内，公司共召开 9次董事会会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议审议议案

（一）审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》；

1 2025 年 第三届董事会 （二）审议《关于 2024 年度对外担保额度预计的
2 月 1 日 第八次会议 议案》；

（三）审议《关于关联方 2024 年度为公司及子公
司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议

1 公司于 2024 年 7 月 1 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过将《股东大会议事规则》变更为
《股东会议事规则》，本工作报告中仅会议届次及审议议案与此前披露保持一致，保留“股东大会”表述，其余均表述为“股东会”。

案》；

（四）审议《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提
供担保的议案》；

（五）审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情
况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

（六）审议《关于制定公司<独立董事专门会议议
事规则>的议案》；

（七）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。

（一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。
1.1 回购股份的目的

1.2 回购股份符合相关条件

2024 年 第三届董事会 1.3 回购股份的方式和价格区间

2 2 月 18 日 第九次会议 1.4 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占
……
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