公告日期：2025-05-23

证券代码 ：301115 证券简称 ：联检科技 公告编号 ：2025-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会未出现否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨江金

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东155人，代表股份65,750,942股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的36.7516％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份64,451,605股，占公司有表决权股份总数的36.0253％。

通过网络投票的股东141人，代表股份1,299,337股，占公司有表决权股份总数的0.7263％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份2,231,777股，占公司有表决权股份总数的1.2475％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份932,440股，占公司有表决权股份总数的0.5212％。

通过网络投票的中小股东141人，代表股份1,299,337股，占公司有表决权股份总数的0.7263％。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次会议对提请股东会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意65,208,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1745％；反对540,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8219％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

公司独立董事在本次股东会中就2024年度工作情况进行了述职。

2、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意65,197,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1590％；反对550,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8374％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

3、审议并通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意65,196,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1573％；反对550,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8374％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。

4、审议并通过《关于公司2025年度董事、高管薪酬方案的议案》

总表决情况：同意65,052,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9384％；反对649,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9880％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％。

中小股东表决情况：同意1,533,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7246％；反对649,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1067％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1687％。

5、审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意65,058,545股，占出席本次股东会有效表决权股……
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