公告日期：2025-04-24

兴业证券股份有限公司

关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“雅艺科技”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，上市公司由主承销商兴业证券采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，扣除承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共计人民币 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付人民币 1,000,000.00 元）后的募集资金为 515,439,250.00 元，已由
主承销商兴业证券于 2021 年 12 月 16 日汇入上市公司募集资金监管账户。另减
除已预付承销及保荐费（不含税）1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,207,111.88 元（不含税）后，上市公司本次募集资金净额为 493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745 号）。上市公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、

存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议
的规定使用募集资金。

（二）募集资金使用情况及暂时闲置情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司募集资金投资项目及募集资金使用情况
如下：

单位：万元

截至 截至 2024.12.31 投

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总2024.12.31 累资进度（3）=（2）是否结
资总额 额（1） 计投入金额 /（1） 项
（2）

新增年产 86 万套火盆

1 系列、气炉系列等户外 25,554.50 34,627.71 31,686.47 91.51%（注 1） 是
金属家具生产线项目

2 研发中心建设项目 5,057.03 5,057.03 257.38 5.09%（注 2） 否

3 补充流动资金 9,638.47 9,638.47 12,887.73 133.71%（注 1） 是

合计 40,250.00 49,323.21 44,831.58 90.89%

注 1：上市公司将“新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结

项，并将该项目节余募集资金人民币 3,249.26 万元永久充流动资金所致。

注 2：上市公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次

会议，2025 年 4 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项

目并将剩余募集资金永久补充流动……
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