公告日期：2025-04-22

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-023
浙江雅艺金属科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 04 月 22 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 04 月 22 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 22 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 04 月 22 日 9:15 至
2025 年 04 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）33 人，代表有表决权的股份为 51,721,342 股，占公司有表决权股份总数的 73.8876％。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份为 51,617,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.7391％。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 24人，代表有表决权的股份为 103,942 股，占公司有表决权股份总数的0.1485%。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）25 人，代表有表决权的股份为304,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.4353%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200,800 股，占
上市公司总股份的 0.2869％。

通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 103,942 股，占上市
公司总股份的 0.1485％。

8、公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
律师对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况： 同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况： 同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 51,……
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