公告日期：2025-11-24

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-071
广州信邦智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李罡先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716
室公司会议室。

（六）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 80 名，于股权登记日合计代表股份数为 74,735,491 股，占公司有表决权股份总数的 67.7771%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，于股权登记日合计代表股份数为 74,009,691 股，占公司有表决权股份总数的 67.1189%；通过网络投票的股东 76 名，于股权登记日合计代表股份数为 725,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6582%。

中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人 76 名，于股权登记日合计代表股份数为 725,800 股，占公司有表决权股份总数的0.6582%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人 0 名，于股权登记日合计代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 76 名，于股权登记日合计代表股份数为 725,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6582%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690%；反对 23,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。

本议案经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 整体方案

总表决结果：同意 74,712,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690%；反对 23,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 702,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8035%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1689%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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