公告日期：2025-11-13

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-068
广州信邦智能装备股份有限公司

关于延期召开 2025 年第一次临时股东会及

取消部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-061），公司拟定于 2025 年 11 月 21 日 15:00
召开 2025 年第一次临时股东会。

公司于近日收到控股股东广东信邦自动化设备集团有限公司（以下简称“信邦集团”）提交的《关于向广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会提交临时提案的函》，因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中以 2025 年 4 月 30 日为审计基
准日的财务数据已过有效期，信邦集团提请在公司 2025 年第一次临时股东会议
程中增加审议以 2025 年 8 月 31 日为审计基准日的审计报告、备考审阅报告以及
相应修订的《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，同时取消及调整原对应议案内容，其他议案内容保持不变。

截至本公告披露日，信邦集团持有公司 32.29%的股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，信邦集团具备提出股东会临时提案的资格，提案内容属于股东会职权、有明确的议题和具体决议事项、提案程序及内容
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司已于 2025 年 11 月 13 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及
其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》，具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

因本次交易工作安排需要，公司将原定于 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年
第一次临时股东会延期至 2025 年 11 月 24 日召开，股权登记日不变，仍为 2025
年 11 月 17 日。

除上述事项以及更新相关议案名称外，公司 2025 年第一次临时股东会的召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，现就关于公司召开 2025年第一次临时股东会的事项补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 15:00 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可……
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