公告日期：2025-10-28

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-061
广州信邦智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月
27 日召开第四届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）
召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 21 日召开
2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15:00 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

（八）会议地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会
议室。

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1.00 √

暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案

关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 作为投票对象的
2.00

暨关联交易方案的议案（需逐项表决） 子议案数（18）

2.01 整体方案 √

2.02 发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.03 定价……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。