公告日期：2025-05-29

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-042
广州信邦智能装备股份有限公司

关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日
召开 2024 年度股东大会，选举产生了第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立
董事共同组成新一届董事会；

同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举通过了第四届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。
公司第四届董事会的换届及高级管理人员、证券事务代表的聘任已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事长：李罡先生

（二）副董事长：姜宏先生

（三）董事会成员

1、非独立董事：李罡先生、姜宏先生、余希平女士、王强先生

2、独立董事：刘儒昞先生、王霄先生、赵俊峰先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。

公司第四届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。独立董事人数未低于董事会成员的 1/3，符合相关法律法规的要求。

（四）董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员 专门委员会成员

董事会战略委员会 李罡 姜宏、余希平

董事会审计委员会 刘儒昞 王霄、李罡

董事会提名委员会 赵俊峰 王霄、李罡

董事会薪酬与考核委员会 王霄 赵俊峰、姜宏

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员刘儒昞先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：余希平女士

（二）副总经理：姜宏先生、陈雷先生、迟永文先生

（三）财务总监：朱剑超先生

（四）董事会秘书：陈雷先生

（五）证券事务代表：薛伟旭先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。
陈雷先生和薛伟旭先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

上述非董事高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：陈雷、薛伟旭

联系电话：020-88581808

传真号码：020-88581861

电子邮箱：IR@uf.com.cn

通讯地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室

邮编：515000

四、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

（一）公司部分董事换届离任情况

1、公司第三届董事会非独立董事韩小江先生、第三届董事会独立董事李焕荣先生和刘妍女士任期届满后将不再担任新一届董事会的董事……
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