公告日期：2025-04-29

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-021
广州信邦智能装备股份有限公司

关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”），对于已授予但尚未归属的部分限制性股票全部作废，与之配套的《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》等文件一并终止。
本事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本激励计划的决策程序和批准情况

（一）2024 年 9 月 19 日，公司薪酬与考核委员会审议通过了同意实施本次
股权激励计划的相关议案。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（二）2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 30 日，公司对本激励计划激励对象
名单通过公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划

激励对象名单有关的任何异议。2024 年 10 月 8 日，公司披露了《监事会关于
2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2024 年 10 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事
会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董
事会确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名激励对象授予 47.00 万股第二
类限制性股票。

（五）2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届
监事会第二十四次会议审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2024 年限制性股票激励计划对于已授予但尚未归属的部分限制性股票全部作废，与之配套的《广州信邦智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划考核管理办法》等文件一并终止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于终止实施本激励计划的原因

根据公司 2024 年度业绩情况，公司 2024 年度营业收入增长率未达到本激励
计划考核要求；结合近期市场环境因素、公司所处行业及自身实际经营情况，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施本激励计划，对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票全部作废，与之配套的公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

三、终止实施本激励计划对公司的影响及后续措施

鉴于公司拟终止实施本激励计划，将作废本激励计划已授予但尚未归属的限
制性股票 47.0000 万股。

公司本次终止实施本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重……
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