公告日期：2026-02-10

东吴证券股份有限公司

关于广东万年青制药股份有限公司

股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告深圳证券交易所：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“组织券商”）受委托担任广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司（以下简称“出让方”）以向特定机构投资者询价转让（以下简称“询价转让”）方式减持所持有的广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”或“粤万年青”）首次公开发行前已发行股份的组织券商。

经核查，东吴证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。

一、本次询价转让概况

（一）本次询价转让出让方

截至 2026 年 2 月 3 日出让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比
例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 广东金欧健康科技有限公司 72,000,000 45.00%

2 广东侨银房地产开发有限公司 12,000,000 7.50%

合计 84,000,000 52.50%

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为 8,000,000 股，实际转让股数为 8,000,000 股，受
让方获配后，本次询价转让情况如下：

拟转让股份数量 占总股本 占出让方所 转让股份
序号 拟参与转让股东名称 （股） 比例 持股份 来源

比例

1 广东金欧健康科技有限公司 6,400,000 4.00% 8.89% 首发前股份

2 广东侨银房地产开发有限公司 1,600,000 1.00% 13.33% 首发前股份

合计 8,000,000 5.00% - -

（三）转让方式

出让方作为深圳证券交易所创业板上市公司粤万年青首发前股东，根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

出让方与组织券商协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于东吴证券向投资者发送《广东万年青制药股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即
2026 年 2 月 3 日，含当日）前 20 个交易日粤万年青股票交易均价的 70%，符合
《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量优先及收到《广东万年青制药股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份认购报价表》（以下简称“《认购报价表》”）时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限（8,000,000 股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购股数都相同的，将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定项目邮箱时间（若发送了多份认购报价表的以邮箱收到的最后一份有效报价单为准），由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过 8,000,000 股，当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 8,000,000 股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。依据此价格按簿记排序顺序向各认购对象依次顺序……
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