公告日期：2025-12-16

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-067
广东万年青制药股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 15 日召开，审议通过《关
于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。

（2）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资 非累积投票 √

金）和自有资金进行现金管理的议案 提案

2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议及
第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡， 加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2） 和出席人身份证。

（3）异地股东可采用书面信函或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为 2025 年 12 月 27 日 9:00－11:00，13:30—17:00；采用书面
信函或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 12 月 27 日 17:00 前送达或发送至公
司。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号

4、会议联系方式

联系人：陈秀燕、郑泽鹏

联系电话：0754-88119688

联系传真：0754-88119688

电子邮箱：zqb@wnqzy.com.cn

联系地址：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号

邮政编码：515064

5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自……
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