公告日期：2025-04-26

广东万年青制药股份有限公司

2024 年度社会责任报告

二〇二五年四月

第一节 概述

（一）公司简介

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）起源于清光绪十七年（1891年），是一家集研发、生产、销售为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标准的大型生产基地，并在广州成立医药公司，营销网络覆盖全国各主要地区。公司目前拥有 101 个国药准字号产品，涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂等 11 种剂型，其中 10 个产品为全国独家品种，4 个产品为独家剂型，16 个产品列入国家基药目录，38 个产品列入国家医保目录。产品应用范围包括胆道类、降糖类、心脑血管类、清热解毒类、妇科类、补益类、儿科类等 13 个适用病症，产品种类丰富，消费群体广泛。

公司先后荣获“中华老字号”、“广东老字号”、“潮汕老字号”、“国家高新技术企业”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”“广东省专精特新中小企业”等诸多荣誉，多年来连续获得“纳税大户”、“重合同守信用”等光荣称号，公司“万年青”商标成功被纳入广东省重点商标保护名录。“万年青”牌产品已被众多消费者认可，赢得了社会广泛赞誉。

公司始终坚持以科技为先导，以质量谋发展，公司采取自主研发创新和与科研机构合作并重的方式，其中产品消炎利胆片、脑力宝丸、胆石通胶囊等自主创新产品相继获得“国家银质奖”、“国家中药保护品种”等殊荣；消炎利胆片、妇炎平胶囊、苦木注射液、健儿清解液等被认定为“广东省高新技术产品”等诸多荣誉。

2021 年 12 月，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称：粤
万年青，股票代码：301111。

2024 年 2 月，公司“万年青”品牌成功被商务部等 5 部门认定为国家第三
批中华老字号，公司被认定为中华老字号企业。

2024 年 12 月，公司中医传统制剂方法（万年青固精补肾丸制作技艺）被认
证为汕头市第八批市级非物质文化遗产代表性项目。

2024 年 12 月，公司投资组建的粤东首家医疗商业综合体—万年青国际医疗
港正式营业，业务涵盖全科医疗、母婴护理、睡眠医学、健康检查、中医康复理疗、药品零售等全生命周期医疗健康服务，推动粤东健康事业发展。

（二）企业文化
企业愿景：成为最受尊敬的卓越企业
企业使命：用心守护人类健康
企业精神：抱诚守信 和谐精进
企业核心价值观：共生、共创、共享

（一）健全现代公司治理，促进企业规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会监管要求，并结合公司实际情况，持续优化公司法人治理结构，完善相关的内控管理制度。公司构建了科学完善的公司治理体系，形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策核心、监事会为独立监督机构的三权分立架构，与管理层之间建立权责分明、相互制衡的运行机制，保障公司规范运作及股东权益。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四大专门委员会，各委员会权责清晰、协调运作，共同促进公司治理效能提升和可持续发展。报告期内，公司严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，顺利完成治理层换届工作，新一届董事会、监事会成员经股东大会依法选举产生并正式履职，相关任职资格均符合《公司法》及监管要求，保障公司治理架构的顺利衔接与合规运行。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会、8 次监事会，会议召开
程序符合公司治理要求。公司独立董事勤勉履职，对审议事项均发表了明确的同意意见，有效发挥了监督和咨询职能。公司股东大会严格遵循相关法律法规和《公司章程》等规定召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，便于股东参加股东大会并行使投票权利，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。

（二）切实履行信披义务，保障股东合法权益

公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司信息披露的相关法规及监管要求，执行公司《信息披露管理制度》，确保信息披露工
作真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。为保障投资者知情权，公司选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的官方媒体，通过多渠道及时地向市场传递公司财务状况、经营成果及重大事项进展，持续提高公司信息披露质量和透明度，切实维护投资者合法权益。

（三）建立多元沟通机制，注重股东合理回报

公司高度重视投资者关系管理，已制定有《投资者关系管理制度》，并逐步建立多元化的……
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