公告日期：2025-04-26

广东万年青制药股份有限公司

2024年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要 求，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作。本着对全体股东负责的态度，监事 会严格履行监督职责，保障了公司规范运作及资产财务的安全完整，维护了公司及 股东的合法权益，促进公司健康、稳定发展。现将2024年度公司监事会工作报告如 下：

一、2024年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会顺利完成换届选举工作，新一届监事会设监事3名，其中 职工代表监事1名。2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 议案内容

1 2024年2月19日 第二届监事会第 1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案。
十三次会议

1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2023年度审计报告》的议案；

4、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案；
5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案；
2 2024年4月18日 第二届监事会第 6、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》
十四次会议 的议案；

7、关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案；

8、关于监事2024年度薪酬方案的议案；

9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案；

10、关于部分固定资产报废处置的议案；

序号 会议时间 会议名称 议案内容

11、关于日常关联交易预计的议案。

3 2024年4月26日 第二届监事会第 1、关于公司《2024年第一季度报告》的议案。
十五次会议

1、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
会非职工代表监事候选人的议案；

4 2024年7月2日 第二届监事会第 1-1、 提名谢周良先生为公司第三届监事会非
十六次会议 职工代表监事候选人；

1-2、 提名林可筠女士为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人。

第三届监事会第 1、关于选举公司第三届监事会主席的议案；

5 2024年7月18日 一次会议 2、关于公司部分募集资金投资项……
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