公告日期：2025-02-12

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-011
广东万年青制药股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日在
公司会议室以现场表决方式召开公司第三届监事会第六次会议，为保证监事会工
作的连续性，会议于 2025 年 2 月 12 日在公司 2025 年第二次临时股东大会补选
第三届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
于 2025 年 2 月 12 日现场向全体监事发出会议通知。本次会议由全体监事共同推
举监事谢维鑫先生主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举谢维鑫先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司
监事会

2025 年 2 月 12 日

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