公告日期：2025-05-23

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股16,666,667股，发行价格为63.10元/股，募集资金总额为人民币105,166.67万元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为95,111.24万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司修订了《募集资金管理办法》。公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及招商银行有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协
议》；公司及公司全资子公司广州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有限公司会同兴业证券与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；公司及公司全资子公司青源（广州）投资有限公司（以下简称“青源投资”）以及青源投资全资子公司浙江青丰科技有限公司会同兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议得到了切实履行。

截至本公告披露日，公司现有募集资金专户的存续情况如下：

开户主体 银行名称 银行账号 账户状态

青木科技股份有限 上海浦东发展银行

公司 股份有限公司广州 82210078801000001767 存续

开发区支行

青木科技股份有限 汇丰银行(中国)有 629227950050 存续

公司 限公司广州分行

广州启投电子商务 汇丰银行(中国)有 629-291337-050 存续

有限公司 限公司广州分行

广州允能科技有限 汇丰银行(中国)有 629-261058-050 存续

公司 限公司广州分行

青木科技股份有限 中国民生银行股份

公司 有限公司广州滨江 634402063 本次注销

东支行

青木科技股份有限 招商银行股份有限 120906668110112 存续

公司 公司广州东风支行

青木科技股份有限 上海浦东发展银行

公司 股份有限公司广州 82210078801400002247 存续

开发区支行

青源（广州）投资 上海浦东发展银行

有限公司 股份有限公司广州 82210078801200002248 存续

开发区支行

浙江青丰科技有限 上海浦东发展银行

公司 股份有限公司广州 82210078801900002249 存续

开发区支行

青木科技股份有限 招商银行股份有限 120906668110109 存续

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