公告日期：2025-04-29

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

鉴于经营发展需要，公司控股子公司广州美魄品牌管理有限公司（以下简称“广州美魄”）拟向中国银行申请不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的授信，向广发银行申请不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的授信，云檀品牌管理（上海）有限公司（以下简称“上海云檀”）拟向招商银行申请不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的授信，向汇丰银行申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授信。由公司为上述授信提供合计最高不超过5,200万元人民币的连带责任担保（其中公司为汇丰银行的授信系提供110%的连带责任担保，为其他银行的授信系提供100%的连带责任担保）。上述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月），在授信有效期限内，授信额度可循环使用。起始日期以董事会审议通过后签署的担保协议生效日期为准。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件，拟授权公司负责人签署本次担保一切事宜的有关文件。

在本次担保事项中，由于广州美魄的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。在本次担保事项中，由于上海云檀的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人1：广州美魄

被担保人：广州美魄品牌管理有限公司

成立日期：2019年9月3日

住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南36号自编B09号单元

法定代表人：陈慧莹

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：保健食品（预包装）销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;项目策划与公关服务;咨询策划服务;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;品牌管理;市场营销策划;互联网销售（除销售需要许可的商品）;化妆品零售;化妆品批发;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;食品销售;食品互联网销售;货物进出口;特殊医学用途配方食品销售;

产权及控制关系：为公司的控股子公司，公司持有其80%股权。

近一年又一期的财务指标：

（单位：万元）

项目 2024年12月31日 2025年03月31日

资产总额 3,797.49 4,711.57

负债总额 1,439.75 2,454.42

净资产 2,357.74 2,257.15

项目 2024年1-12月 2025年1-3月

营业收入 13,967.47 3,957.04

利润总额 1,470.89 22.50

净利润 1,200.35 -100.59

注：2024年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。被担保方广州美魄非失信被执行人。

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