公告日期：2025-04-29

青木科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

杨东皓（已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为青木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“青木科技”）独立董事，
于 2024 年 1 月 26 日离任，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》《青木科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席 2024 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2020
年，任唯品会（中国）有限公司首席财务官；2020 年至今，任广州逸仙电子商务有限公司首席财务官。2023年5月至2024年1月期间担任青木科技独立董事。
（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 26 日期间（即报告期内本人任职期间），
公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会，本人应出席 1 次董事会，本人以通讯出
席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人应出席 1 次股东大会，本人现场出席 2024 年第一次临时股东大会，本人对 2024 年度内公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。本人 2024 年度任期内具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独 立 董 任 职 状 应 出 席 实 际 出 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 出 席 股
事姓名 态 董 事 会 席 董 事 席 董 事 事 会 次 续 两 次 东 大 会
次数 会 次 数 会次数 数 未 亲 自 次数

（现场/ 参 加 董

通 讯 方 事 会 会

式） 议

杨东皓 已离任 1 1 0 0 否 1

注：本人于 2024 年 1 月向公司提出书面辞职报告，因个人原因辞去公司第三届董
事会独立董事、第三届董事会战略委员会委员职务。本人的辞任在公司同月 26 日召开
临时股东大会选举产生新任独立董事后生效；公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年
度股东大会，本人委托独立董事廖俊峰先生代为述职并在会上宣读本人 2023 年度述职报告。

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

报告期内本人任职期间，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。2024 年度任期内，本人受聘作为董事会战略委员会的成员，且 2024年度任期内，战略委员会尚无按照《董事会战略委员会……
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