公告日期：2025-04-29

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 9:00 通
过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中卢彬先生、刘旭晖先生、吴志伟先生、韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青木科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理卢彬先生就 2024 年度的工作进行了总结，向董事会做了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会听取了公司《2024 年度董事会工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2024 年度内任职的独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述
职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，与会
董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了公司《2025 年第一季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立健全的内部控制制度，在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会……
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