公告日期：2025-10-30

中信证券股份有限公司

关于湖南军信环保股份有限公司部分募集资金投资项目
延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对军信股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,131,629.80
元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。

验资报告披露发行费用为 113,785,185.29 元，与上述发行费用差异 1,415.09
元，原因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09 元。

截至 2025 年 10 月 23 日止，公司累计使用募集资金人民币 2,190,094,830.58
元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金）。募集资金账户余额合计人民币 6,160,494.99 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计人
民币 5,429,341.36 元、以及闲置募集资金理财收益 5,694,354.41 元，不含80,000,000.00 元的闲置募集资金理财）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后用于以下项目，截至 2025 年10 月 23 日，募集资金投资项目实际进展情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后 截至2025年10 截至2025年10
序 项目名称 承诺投资 月23日 月23日

号 总额 投资总额

累计投入金额 投资进度

长沙市污

水处理厂

污泥与生

1 活垃圾清 124,696.40 124,696.40 124,713.34 100.01%

洁焚烧协

同处置二

期工程项

目

长沙市城

市固体废

2 弃物处理 39,346.99 39,346.99 35,240.59 89.56%

场灰渣填

埋场工程

项目

湖南军信

环保股份

3 有限公司 7,651.24 7,651.24 2.77 0.04%

技术研发

中心建设

项目

4 补充流动 73,583.41 54,818.39 59,052.78 107.72%

资金

合计 245,278.04 226,513.02 219,009.48 ……
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