公告日期：2025-05-26

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-062
湖南军信环保股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5
月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴道国先生

6、会议出席的情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 213 名，代表有表决权的股份
427,324,081 股，占公司有表决权股份总数的 75.8146%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 21 名，代表公
司股份 421,364,259 股，占公司有表决权股份总数的 74.7572%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 192 名，代表公司股份
5,959,822 股，占公司有表决权股份总数的 1.0574%。

（二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的
股东）共有 207 名，代表有表决权的股份 70,216,553 股，占公司有表决权股份总数的12.4576%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 15 名，代
表公司股份 64,256,731 股，占公司有表决权股份总数的 11.4002%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 192 名，代表公司股份
5,959,822 股，占公司有表决权股份总数的 1.0574%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

（1）表决情况

同意 426,906,331 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9022％；反对 397,500 股，占出
席会议有效表决权股份的0.0930％；弃权20,250股，占出席会议有效表决权股份的0.0047％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。

2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

（1）表决情况

同意 426,901,531 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9011％；反对 398,250 股，占出
席会议有效表决权股份的0.0932％；弃权24,300股，占出席会议有效表决权股份的0.0057％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。

3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

（1）表决情况

同意 426,907,181 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9024％；反对 397,500 股，占出
席会议有效表决权股份的0.0930％；弃权19,400股，占出席会议有效表决权股份的0.0045％。

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