公告日期：2025-04-22

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-038
湖南军信环保股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

重要提示：

1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,共计派发现金人 民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增 225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润 结转以后年度分配。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形。

一、履行的审批程序

（一）董事会审议情况

2025年4月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会认为： 本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现 金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积金转增股本预 案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，符合公 司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案合 法、合规、合理。

（二）监事会审议情况

2025年4月18日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。监事会认为： 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。

（二）按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提 取任意公积金的情况。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润536,277,664.83元，其中母公司实现的净利润为551,094,691.26 元。2024年初未分配利润2,025,468,928.52元，报告期内，提取法定盈余公积金55,109,469.13 元，支付普通股股利369,009,000.00元；截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利 润为2,137,628,124.22元，其中，母公司可供股东分配的利润为943,255,085.63元。股本基数为 563,643,459股。

（三）综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，董事会拟定的 2024 年度利润
分配预案为：以公司现有总股本 563,643,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元
（含税）,共计派发现金人民币 507,279,113.10 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，合计转增 225,457,383 股，转增后公司总股本为 789,100,842 股（最终以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润 结转以后年度分配。

（四）2024年度，公司预计现金分红总额507,279,113.10元（含税），占本年度公司合并报 表归属于上市公司股东的净利润的94.59%。

（五）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，则以实施方案时股 权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额和资本公积金转增股本总额固定不变”的 原则对分红比例、转增比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目 2024年度 2023年度 2022年度

现金分红总额（元） 507,279,113.10 369,009,000.00 369,009,……
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