公告日期：2025-04-22

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-037
湖南军信环保股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2025年4月8日以书面方式向各位监事发出，会议于2025年4月18日上午11:30以现场方式在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：在2024年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实 维护了公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财 务报告的一般规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定的要求，编制和审核《湖南军信环保股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年年度报告》（公告编号：2025-033）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2025]16298号标准无保留意见的《审计报告》。公司编写的《2024年度财务决算报告》能
更全面、详细地使投资者了解公司2024年的财务状况和经营成果。同意通过公司2024年度财务决算报告。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。同意通过公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-
038）。

表决结果：3票同意，……
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