公告日期：2025-04-22

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-036
湖南军信环保股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025
年 4 月 18 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会
议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长戴道国先生对董事会 2024 年度的工作进行了总结并形成《2024 年度董事会
工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力波、黎毅向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理冷朝强先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为公
司经营管理层 2024 年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，确保了公司健康稳定发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2024 年年
度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年第一季度报告后，一致认为公司 2025 年第一季度报
告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字
[2025]16298 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年度财务决算报告》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。