公告日期：2025-04-22

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-048
湖南军信环保股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及其它自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），简要情况如下：

（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

（2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

（3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 30.57 元/股（不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。

（4）拟回购股份的资金来源：公司自有资金及其它自筹资金。

（5）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含
本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

（6）拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

（7）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

（8）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 30.57 元/股测算，预计回
购股份数量为 6,542,362 股至 9,813,542 股，占公司目前总股本 563,643,459 股比例为 1.16%至

1.74%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

2、截至本公告披露之日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月明确增减持公司股份的计划。上述主体未来如有增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、风险提示

（1）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；

（2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全
部授出的风险；

（3）本次回购的股份若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内用于实施员工 持股计划或股权激励，未转让部分股份将依法予以注销。公司注册资本将相应减少，届时公司将另 行召开股东大会，在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照《中华人民共和国公司法》的有关 规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，可能存在公司无法满足债权人 要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

（4）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部 客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方 案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

（5）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情 况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予 以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，本次会议已经三分之二以上董事出席。根据相关法律法规及《公 司章程》规定，本次回购股份方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如 下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的 利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性，公 司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。