公告日期：2025-04-22

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-046

湖南军信环保股份有限公司

关于湖南仁和环境科技有限公司

2023年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，湖南军信环保股份有限公司 (以下简称“军信股份”“本公司”“公司”或“上市公司”)编制了关于湖南仁和环境科 技有限公司（以下简称“仁和环境”或“标的公司”）2023年度、2024年度业绩承诺完成 情况的说明。

一、基本情况

2023 年 2 月 20 日，根据《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟通过发行股
份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司（以下简称“湖南仁联”）等 19 名交易 对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司（2024 年 11 月更名为：湖南仁和环境科技 有限公司）63%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。

2023 年 3 月 3 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

2023 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》和《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

2023 年 8 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于〈湖南军信 环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。

2023 年 8 月 11 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深 证上审〔2023〕616 号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书 及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023 年 12 月 31 日，公司收到深交所中止审核通知：“因重大资产重组申请文件中记
载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》的相关规定，本所对其中止审核”。

2024 年 8 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），同意公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票的注册申请。
2024 年 11 月 27 日，根据长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》等相关文件，湖
南仁联等 19 名交易对方合计持有的湖南仁和环境科技有限公司 63%股权已全部过户登记至 公司名下，仁和环境成为公司的控股子公司，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2024-112）。

二、业绩承诺情况

1.业绩承诺

（1）根据军信股份与仁和环境股东签订的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定， 湖南仁联、湖南仁景商业管理有限公司（以下简称“湖南仁景”）、洪也凡、易志刚、胡 世梯、祖柱、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南仁怡”）作为补
偿义务人承诺标的公司在 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年度及 2027 年度实现
的净利润合计不低于 219,823.98 万元（其中：2023 年不低于 41,231.26 万元、2024 年不
低于 41,632.15 万元、2025 年不低于 43,608.92 万元、2026 年不低于 45,8……
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