公告日期：2025-04-22

湖南军信环保股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（兰力波）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

兰力波先生，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学法学专业，
硕士研究生学历，二级律师。1995 年 9 月至 2003 年 5 月，任望城县新康乡人民政府司法所
所长、综治办主任；2003 年 5 月至今，任湖南通程律师事务所主任；2020 年 8 月至今，任公
司独立董事。现任公司独立董事、湖南通程律师事务所主任。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

报告期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日），公司共计召开董事会 9 次。本人在
任职期间对会议的各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。

任职期间出席董事会会议情况如下：

亲自出席（次）

独立董事 应出席董事会（次） 委托出席（次）

现场方式 通讯方式

兰力波 9 3 6 0

1

报告期内公司共计召开 2 次股东大会，本人均出席了 2 次股东大会，并在 2023 年年度股
东大会上进行了年度述职。

三、参加独立董事专门会议的情况

本人在任职期间，根据《独立董事专门会议工作制度》的相关规定和要求，积极参加独
立董事专门会议，独立发表了自己的意见。报告期内，独立董事专门会议的情况如下：

会议时间 会议届次 会议事项

1、《关于批准本次交易加期评估报告的议案》

2、《关于本次交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》
3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
独立董事专门会议

2024 年 2 月 27 日 评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

2024 年第一次会议

4、《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》

1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。