公告日期：2025-04-22

湖南军信环保股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会各项决议，围

绕公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会

2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，是我国经济社会发展极不平凡、极为不易的一年。公司始终坚持“高质量、可

持续发展”的经营理念，坚持“高标准、精细化”的管理理念，全体员工团结协作，攻坚克难，
圆满完成了各项生产经营任务。2024 年，公司实现营业收入 24.31 亿元（本期建设期服务收

入为 8.37 亿元，上年同期为 3.42 亿元），比上年同期增长 30.86%；实现归属于上市公司股

东的净利润 5.36 亿元，比上年同期增长 4.36%；业绩整体保持了稳中有升的经营趋势。截至

报告期末，公司资产总额为 140.43 亿元，归母净资产 68.55 亿元。

二、2024 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会会议。具体内容如下：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

2、《关于批准本次交易加期评估报告的议案》

3、《关于本次交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》
4、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
1 2024 年 2 月 28 日 第二届董事会 方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

第三十五次会议 5、《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘
要的议案》

6、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

7、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2 2024 年 4 月 19 日 第二届董事会 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第三十六次会议 7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

8、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

9、《关于<2023 年度……
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