公告日期：2025-06-07

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-034
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 6 月 23 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网 络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）。

7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 6月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生
物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； √

√ 作为投票对
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 象的子议案

数：（13）

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04……
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