公告日期：2025-04-25

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营业绩

2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 54,745.04 万元，较上年同期减少 12.07%；归属于上市公司股东的净利润 1,946.48 万元，较上年同期减少 83.10%。报告期末，公司资产总额为 208,064.67 万元，较上年末减少 3.17%；归属于上市公司股东的净资产为 182,703.34 万元，较上年末减少 1.70%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次 召开日期 审议事项

1.审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会 2024.1.19 2.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十六次会议 3.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4.审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

1.审议《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

1.02 回购股份符合相关条件

1.03 回购股份的方式、价格区间

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
第五届董事会 拟用于回购的资金总额

第十七次会议 2024.2.23 1.05 回购股份的资金来源

1.06 回购股份的实施期限

1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

2.审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

3.审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者
关系管理制度〉的议案》

4.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

1.审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

3.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

5.审议《关于 2023 年度公司利润分配的议案》

6.审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

7.审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

8.审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
……
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