公告日期：2025-04-25

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

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2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次 召开日期 审议事项

第五届监事会 1.审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第十四次会议 2024.1.19 2.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.审议《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

1.02 回购股份符合相关条件

1.03 回购股份的方式、价格区间

第五届监事会 2024.2.23 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
第十五次会议 拟用于回购的资金总额

1.05 回购股份的资金来源

1.06 回购股份的实施期

1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

2.审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

1.审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2.审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

3.审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

第五届监事会 4.审议《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》

第十六次会议 2024.4.18 5.审议《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

6.审议《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

7.审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

8.审议《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
9.审议《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
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告〉的议案》

第五届监事会 2024.4.25 1.审议《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》；

第十七次会议

1.审议《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及摘要的议案》
2.审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

第五届监事会 2024.8.26 3.审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

第十八次会议 4.审议《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资
结构的议案》

5.审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制……
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