公告日期：2025-04-25

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：陈彦）

各位股东及股东代表：

本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

本人陈彦，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、
教授。1984 年 7 月至 1988 年 8 月，任安徽农业大学助教；1991 年 7 月至今，历
任安徽大学讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。2021 年 3 月至今，任安徽中鸣科技有限公司技术顾问。2022 年 6 月至今，任本公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和列席股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会会议，本人出席
及列席相关会议情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 召开股东 应列席股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 大会次数 大会次数 大会次数
事会会议

8 8 8 0 0 否 5 5 5

2024 年度任期内，本人出席公司董事会、股东大会历次会议，关注公司经

营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，以
谨慎的态度行使表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股
东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有
效。本人对公司董事会各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会会议情况

2024 年，公司共召开了 1 次提名委员会会议，本人出席会议情况如下：

会议日期 会议届次 会议议案

第二届提名委员 1.审议关于审查公司拟聘任高级管理人员任职资

2024 年 9 月 23 日 会 2024 年第一次 格的议案

会议

（2）独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

会议日期 会议届次 会议议案

第五届董事会2024 1.审议关于公司 2024 年度日常关联交易预计的

2024 年 1 月 15 日 年第一次独立董事 议案

专门会议

1.审议《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

第五届董事会2024 1.02 回购股份符合相关条件

2024 年 2 月 22 日 年第二次独立董事 1.03 回购股份的方式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。