公告日期：2025-10-16

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开
了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2025年 11 月 5日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11 月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 05日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 30日

7、出席对象：

（1）凡于 2025 年 10 月 30日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市高新区高腾大道 992号二楼视频会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √

案》

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案 1仅补选一名独立董事，无需采用累积投票制，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨聘任财务总监的公告》及相关公告。

3、特别说明

为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。

上述提案为股东会普通决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。

（二）登记时间

2025 年 11 月 4日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30。

（三）登记地点

重庆市高新区高腾大道 992 号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务……
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