公告日期：2025-09-10

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下 简称“《上市规则》”）及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等，制定本制度。

第二条 本制度所称的控股子公司是指上市公司对子公司持股比例超过 5
0%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者上市公司所持股份的表决权能对 被持股公司股东会的决议产生重大影响的，上市公司对其构成实际控制的公司。
第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立
对其下属子公司的管理控制制度。

第四条 上市公司与子公司之间是平等的法人关系。上市公司以其持有的股
权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东 权利，并负有对子公司指导、监督和提供相关服务的义务。

第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，
对上市公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第六条 上市公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、
信息管理、检查与考核等方面进行管理。

第二章 人事管理

第七条 上市公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据
子公司章程规定向子公司推荐董事、监事及高级管理人员。

第八条 公司应对子公司负责人进行岗前培训，使其熟悉《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、法规，并掌握《公司章程》规定的重大事项的决策、信息的披露等程序。公司应对子公司财务负责人进行上市公司财务制度的培训和考核，使之符合上市公司的财务管理工作的要求。

第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调上市公司与子公司间的有关工作；

（三）保证上市公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护上市公司在子公司中的利益不受侵犯；

（五）定期或应上市公司要求向上市公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向上市公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与上市公司沟通，酌情按规定程序提请上市公司总经理、董事会或股东会审议；

（七）承担上市公司交办的其它工作。

第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对上市公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经上市公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十一条 子公司的管理人员在任职期间，应于每年度结束后 1 个月内，向
上市公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按上市公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合上市公司要求者，上市公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。

第十二条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名
册及变动情况及时向上市公司备案。各子公司管理层的人事变动应向上市公司汇报并备案。

第十三条 子公司应严格执行所在国家/地方劳动用工管理有关法律法规，并根据企业实际情况制定劳动合同管理制度，规范用工行为。子公司应接受公司对其人事管理方面的指导、管理和监督。

第三章 财务管理

第十四条 上市公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全、成本利润等实施监督，指导和建议。

第十五条 子公司应按照上市公司财务管理制度做好财务管理工作，加强成本、费用、资金、税务等管理工作。公司财务部门委派财务负责人对子公司财务管理工作进行指导、检查和监督。

第十六条 子公司应根据其生产经营特点和管……
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