公告日期：2025-09-10

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司

长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以

上的全体董事提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。新任委员在该次董 事会会议结束后立即就任。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员由战略委员会委员选举产生，如公司董事长当选战略委员会委员，则主 任委员由董事长担任。

第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任 董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则规定补足委员会人 数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员

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会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规 定履行职务。

第八条 战略委员会下设工作组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。
工作组组长由公司总经理担任。工作组成员由非常设人员和常设人员组成，成 员由组长指定或邀请，但委员会中的独立董事自然加入工作组。

董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十一条 委员会主任职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）检查委员会决议和建议的执行情况；

（五）其他根据《公司章程》、董事会决议或战略决策委员会决定应当由委 员会主任履行的职责。

第十二条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职
权。

第四章 决策程序

第十三条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：

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（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营 项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章 程及可行性报告等洽谈后，应将议项、备忘等法律文书草案上报工作组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略决策委员会提 交正式提案。

第十四条 战略委……
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