公告日期：2025-04-23

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——孙丽璐

本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人于2024年7月29日起任公司第四届董事会独立董事，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

孙丽璐，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。心理学博士、教授、国家开放大学特聘教授、教育部高校教育审核评估专家、重庆市巴南区公共政策评价评估专家、重庆市巴南区人大代表。2005年7月至2007年6月任重庆理工大学经济与贸易学院人力资源管理系助教，2007年10月至2013年12月任重庆理工大学经济与贸易学院人力资源管理系讲师，2013年12月至2016年7月任重庆理工大学经济与贸易学院副教授，2016年7月至2019年12月任重庆理工大学管理学院副教授，2016年7月至2021年6月任重庆理工大学管理学院人力资源管理系副主任，2019年12月至今任重庆理工大学管理学院教授，2021年6月至2022年10月重庆理工大学教务处副处长，2023年10月至今任九三学社重庆市理工大学主委，2022年10月至今任重庆理工大学管理学院副院长。2024年7月至今任公司独立董事。

二、报告期内履职概况

（一）会议出席情况

出席董事会情况

现场出 委托出 缺席 是否连续 投票情况
本报告期应参 席董事 以通讯方式参 席董事 董事会 两次未亲 （反对票
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数 自参加董 次数）
事会会议

孙 3 2 1 0 0 否 0

丽 出席股东大会情况

璐 本报告期召开 本报告期应出席 本报告期出席

股东大会次数 股东大会次数 股东大会次数

3 2 2

出席专门委员会情况

参加战略 参加审计 参加提名 参加薪酬与考核

委员会次数 委员会次数 委员会次数 委员会次数

/ / 1 0

本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为，在 2024年任职期间内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024年任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，履行作为委员和主任委员的相应职责，积极参加了薪酬与考核委员会、提名委员会等专门会议，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控，有……
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