公告日期：2025-04-23

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——谢 非

本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年7月29日公司召开2024年第一次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任何职务。现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

谢非，1964年7月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、教授、澳大利亚国立大学访问学者、日本立命馆大学研修生，重庆市政府督学。1986年7月至1989年10月任重庆大学管理工程系助教，1989年10月至1997年12月任重庆工业管理学院讲师、副教授，1996年12月至1998年12月任重庆工学院国际合作与交流科科长，1998年12月至2002年2月任重庆工学院院长办公室副主任，2002年2月至2012年9月任重庆理工大学国际合作与交流处处长、教授，2012年9月至2013年3月任重庆理工大学MBA教育中心主任，2013年3月至2016年6月任重庆理工大学经济与贸易学院院长，2016年6月至2022年9月任重庆理工大学经济金融学院院长。2018年7月至2024年7月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（一）会议出席情况

出席董事会情况

现场出 委托出 缺席 是否连续 投票情况
本报告期应参 席董事 以通讯方式参 席董事 董事会 两次未亲 （反对票
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数 自参加董 次数）
事会会议

4 2 2 0 0 否 0

谢 出席股东大会情况

非 本报告期召开 本报告期应出席 本报告期出席

股东大会次数 股东大会次数 股东大会次数

3 2 2

出席专门委员会情况

参加战略 参加审计 参加提名 参加薪酬与考核

委员会次数 委员会次数 委员会次数 委员会次数

1 / 1 1

本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取作出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对公司2024年度任期内历次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024年任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，履行作为委员的相应职责，积极参加了薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会的会议，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员……
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