公告日期：2025-04-23

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月26日（星期一）召开2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开方式

现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间：2025年5月26日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日9:15至2025年5月26日15:00期间的任意时间。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日

2025年5月19日（星期一）

（七）出席对象

1、凡于2025年5月19日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

重庆市九龙坡区高腾大道992号二楼视频会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自

8.00 √

有资金进行委托理财的议案》

（二）提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别说明
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