公告日期：2025-04-23

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 4 月 21日

2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开

3、会议通知的时间和方式：2025年 4 月 10日以邮件方式发出

4、会议主持人：董事长胡云平

5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告客观、真实。现任独立董事罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女士及报告期内离任独立董事谢非先生、刘颖女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，经过认真审查，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024年度主要工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

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