公告日期：2025-09-11

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-039

江苏骏成电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00。

网络投票时间：2025 年 9 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日
（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）上午 9:15 至下

午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长应发祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共39 人，代表股份 72,667,741股，占公司有表决权股份总数的 71.5084%。

其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份72,436,001 股，占公司有表决权股份总数的 71.2803%；通过网络投票出席会议的
股东 36 人，代表有表决权股份 231,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.2280%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1、总表决情况：同意 72,515,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7910%；反对 151,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2081%；弃权 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 79,840 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.4524%；反对 151,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.2455％；弃权 700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3021％。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

1、总表决情况：同意 72,535,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 131,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 99,840 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.0828%；反对 131,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6152％；弃权 700 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3021％。

3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

1、总表决情况：同意 72,535,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 131,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 99,840 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.0828%；反对 131,200 股，占出席本次股东……
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