公告日期：2025-04-18

江苏骏成电子科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 825,076,308.05 元，比去年同期上升 44.74%；
实现归属于上市公司股东的净利润 95,461,598.18 元，比去年同期上升 34.56%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 86,439,817.91 元，同比上升 31.14%。上述情形主要因为报告期内，公司成功开拓新业务领域及新市场，实现营业收入与净利润同比上升。

二、2024 年公司董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 11 次，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序号 届次 会议日期 议案

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议

案》；

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产
第三届董 2024 年 3 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

1 事会第十 月 1 日 3、《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件

九次会议 的交易协议的议案》；

4、《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件

的盈利预测补偿协议的议案》；

5、《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）>及其摘要的议案》；

6、《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十
三条规定的重组上市情形的议案》；

7、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>相关规定的议案》；

9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规
定的议案》；

10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 8 号——重大资产重组……
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