公告日期：2025-04-18

江苏骏成电子科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人耿强作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 11 月经公司 2024 年第四次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

耿强，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任栖霞建设独立董事、江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董事、扬州市现代金融投资集团有限责任公司外部董事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。现任南京大学教授、南京大学商学院人口研究所所长。现任南京紫金投资集团有限责任公司外部董事，现任公司第四届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概括

（一）参加会议情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会和第四届董事会
第一次会议，完成了董事会的换届选举，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。在任职后积极参加了公司召开的董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。

公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、列席股东大会情况

因公司董事会在 2024 年 11 月完成换届，尚未有本人应当列席的股东大会召
开。

2、出席董事会会议情况

独立董事 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯 委托出席 缺席次数

姓名 次数 方式参加次数 次数

耿强 3 3 3 0 0

（二）独立董事专门会议情况

1、2024 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门
会议，本人对《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》发表了明确的同意意见。

（三）在董事会各专门委员会的履职情况

公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，并担任提名委员会主任委员（召集人）。本人按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、战略制定、海外投资、人员的任免和考核等提出建设性意见。

（四）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年度，本人对公司进行了考察、沟通，充分了解公司生产经营状况、公司治理、内部控制等制度的建立和执行情况、董事会决议执行情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，其中特别关注了重大资产重组的进展以及终止的具体原因、募集资金投资项目的进展、公司海外投资的推进和落实、新一届经营管理层的任免等，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

（五）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并持
续关注公司信息披露工作，使公司能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公正地完成信息披露。本人在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（六）其他事项

1、报告期内，未有提议召开董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。