公告日期：2025-04-18

江苏骏成电子科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人许苏明作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2024 年 11 月，因公司第三届董事会换届选举，本人在换届后不再担任公司
任何职务。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

许苏明，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学法学专业，博士研究生学历，教授。曾任华侨大学助教，历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师至今。曾任公司第三届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概括

（一）参加会议情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、列席股东大会情况

独立董事 应列席股东大 列席次数 以现场/通讯 委托列席 缺席次数

姓名 会次数 方式参加次数 次数

许苏明 5 5 5 0 0

2、出席董事会会议情况

独立董事 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯 委托出席 缺席次数

姓名 次数 方式参加次数 次数

许苏明 8 8 8 0 0

（二）独立董事专门会议情况

1、2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门
会议，本人对《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》发表了明确的同意意见。

2、2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门
会议，本人对《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>的议案》《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产暨关联交易审核的议案》发表了明确的同意意见。

3、2024 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会 2024 年第三次独立董事专
门会议，本人对《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>、<加期评估报告>的议案》《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产暨关联交易审核的议案》发表了明确的同意意见。

（三）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为提名、薪酬与考核委员会的委员，并担任提名委员会主任委员（召集人）。本人担任公司提名委员会召集人后，按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责，尤其对于公司董事会换届选举履行了相应提名程序，对候选人进行了相应考核，并发表了同意意见。

（四）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年度，本人对公司进行了考察、沟通，充分了解公司生产经营状况、公司治理、内部控制等制度的建立和执行情况、董事会决议执行情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。