公告日期：2025-08-28

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-025
广东鸿铭智能股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（二）、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2025 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、
的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（三）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：

1.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
7.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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