公告日期：2025-04-19

广东鸿铭智能股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人钟水东，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉，积极发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年本人履职情况报告如下：

一、基本情况

本人钟水东，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注册会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006年7月至2007年5月，就职于捷普电子（广州）有限公司，担任生产主管；2007年5月至2008年7月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008年7月至2011年3月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级审计员；2011年4月至2016年3月，就职于深圳市松禾资本管理有限公司，担任风控经理；2016年4月至2016年10月，就职于深圳白杨投资管理有限公司，担任风控总监；2016年10月至2018年5月，就职于长城招银资产管理（深圳）有限公司，担任副经理；2018年5月至2019年5月，担任宁波亿人股权投资管理有限公司执行董事；2019年5月至2021年7月，担任深圳市心性赋能科技有限公司总经理；2020年2月至2021年7月，担任深圳静心内观文化传播有限公司总经理；2015年12月至2022年1月，担任深圳市震有科技股份有限公司独立董事。2021年7月至2024年9月，担任深圳市深商控股集团股份有限公司审计经理。2023年2月至今任鸿铭股份独立董事。2023年5月至今担华凯易佰科技股份有限公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）公司董事会、股东大会履职情况

报告期内，公司共召开了7次董事会，3次股东大会。本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席情况如下：

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

7 7 0 0 0 否 3

（二）公司独立董事专门会议及董事会专门委员会履职情况

本人在审计委员会担任主任委员，在提名委员会、独立董事委员会担任委员。报告期内，召集并出席了 4 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次独立董事专门会议，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。出席情况如下：

委员会名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 表决情况

审计委员会 4 4 0 各项议案均投

提名委员会 1 1 0 赞成票，无反

独立董事专门 4 4 0 对票及弃权票
会议

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，会同公司审计委员会与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计机构致同会计师事务……
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