公告日期：2025-04-19

广东鸿铭智能股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按

照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规

定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大

会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职

责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作

中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获

得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事

规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

审议通过：

1 第三届监事会第七次会 2024/1/12 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2 第三届监事会第八次会 2024/2/1 审议通过：

议 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

审议通过：

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<公司2023年度不进行利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
3 第三届监事会第九次会 2024/4/22 6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>
议 的议案》

7、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

8、《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》

10、《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》
11、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

4 第三届监事会第十次会 2024/5/29 审议通过：

序号 会议名称 召开时间 议题

议 1、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的议案》

审议通过：

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