公告日期：2025-04-19

东莞证券股份有限公司

关于广东鸿铭智能股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份

保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285

保荐代表人姓名：陈小宇 联系电话：0769-22113725

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文 是

件

（2）未及时审阅公司信息披露文件 0 次

的次数
2.督导公司建立健全并有效执行规
章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制
度（包括但不限于防止关联方占用

公司资源的制度、募集资金管理制 是

度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制 是

度
3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次

（2）公司募集资金项目进展是否与 是

信息披露文件一致
4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会会次数 0 次，未亲自列席，已阅会议文件

（2）列席公司董事会次数 0 次，未亲自列席，已阅会议文件

（3）列席公司监事会次数 0 次，未亲自列席，已阅会议文件

5.现场检查情况

（1）现场检查次数 1 次

（2）现场检查报告是否按照本所规 是

定报送

现场检查发现的问题及整改情况：

（一）公司存在的问题

2024 年 2 月 1 日，公司召开第三届董事会第八次会
议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》，调整后募投项目达到预计
可使用状态日期为 2024 年 8 月。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次
会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》，调整后募投项目达到
预计可使用状态日期为 2025 年 8 月。

公司募投项目延期至 2025 年 8 月完成，公司募投项
目进度已滞后于招股说明书中原预计进度。（二）保荐
（3）现场检查发现的主要问题及整 机构已采取的持续督导措施及效果

改情况 保荐机构通过查阅募集资金专户流水、募投项目支付涉
及的合同、物流单、发票、付款申请书、银行回单、记
账凭证等，与公司实际控制人、财务负责人、董事会秘
书沟通，了解了公司募投项目延期的原因。保荐机构督
促公司及时披露募投项目延期的事项，督促公司加快募
投项目建设进度，在 2025 年 8 月前完成募投项……
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